Полезная информация:

Погода в Испании

Авторизация



Шон Коннери обвинен Испанией в налоговом преступлении PDF Печать E-mail
15.07.2010 22:14

   Шотландскому актеру Шон Коннери и его жене Мишелин, предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве на сумму в  1,64 млн. после продажи части земли компании, связанной с парой.

     Судья в  Марбелье, Рикардо Пуйоль, как  говорит в своем  сообщении информационное агентство EFE, заявил,что расследование по этому делу, под кодовым названием "Голдфингер", где актер и его жена участвовали в сделке по продажи их Вилла 'Малибу', привело к выявлению новой серии фактов, которые следует рассматривать как грубое финансовое преступление. 

   Поэтому судья, учитывая документы, которые были изъяты, считает, чтов данном случае следует провести еще более тщательное расследование, которое может вскрыть дополнительные факты, которые откроют и еще новые обстоятельства по этому делу. Это  по его мнению весьма срочно, потому  срок предварительного расследования финансового мошенничества,  истекает в соответствии с испанским законодательством  25 июля, и теперь он хочет расследовать дело актера и его жены с использованием международного судебного поручения.

      Судья также призвал к "непосредственному профилактическому замораживанию и эмбарго 'ряда банковских счетов, депозитов, акций и других предметов, включая сейфы, если они существуют, и которые должны быть найдены и 

      Судья также считает, адвокатская фирма, которая сопровождала весь бизнес с невижимостью актера, также  может быть вовлечена  в процесс в качестве обвиняемого, поскольку вполне возможно она   совершила такие преступления, как злоупотребление государственными средствами, взяточничество, преступления против земельного законодательства и отмывание денег.

      Стоит отметить, что еще в мае полиция (National Police) произвела обыски в офисах юридической  компании  D?az-Bastien & Truan, как в Марбелье (Marbella) and in the Torre Picasso в Мадриде (Madrid).

      Europa Press сообщает, что рейды были проведены по приказу суда  в Марбелье, но  арестов никаких проведено не было. Агентство говорит, что рейды, как считается, связаны с Хуан Антонио Рока, бывшим муниципальным чиновником в сфере недвижимости, консультант в Марбелье, и реклассификации земли, на котором шотландский актер Шон Коннери создал свою знаменитую виллу, 'Малибу'. 

      Выступая в Лондоне для издания "The Times, жена Шона Коннери заявила, что  пара не  имела ничего общего с любым отмыванием" денег. Все что они сделали - лишь продали свою  недвижимость.

      Тем не менее, представители испанского правосудия настроены весьма решительно, так как считают, что сама история берет истоки в далеком 1999 году и земля Андалусии недополучила приличные доходы от сделок с недвижимостью. 


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 Яндекс цитирования 

 

Связь с администрацией 

 

Полезные статьи

Статьи

05.02.2019 Выбор зарплатной карты
05.10.2018 Как выбрать игровой автомат?
28.09.2018 Официальный сайт онлайн казино Вулкан в сети