Общая информация

Достопримечательности

Новости из Испании

Полезная информация:

Полезные сервисы

Погода в Испании

Мошенники обманули хозяев таймшеров

19.12.2010 00:48

Сотрудники Национальной полиции Испании арестовали 25 человек, обвиняемых в хищении более 10 миллионов евро в сфере управления недвижимости в туристических районах острова Тенерифе, как сообщает Министерство внутренних дел Испании.

Задержанным, большинство из которых были захвачены на острове Тенерифе, удалось, благодаря тайным работникам в других компаниях, получить списки немецких владельцев, имеющих права на использование домов со сдвигами на Канарских островах. Эта информация была использована для предоставления очень благоприятных номеров для предполагаемой покупки права на использование их владельцам.

Мошенники под видом посредников гипотетических покупателей, заинтересованных в приобретении права, которые владели жертвы,обращались с просьбой провести сделку. Как только хозяин был убежден,что произошел обмен документами, мошенники объявляли, что необходимо провести финансовые операции для налоговой службы и нотариусов.

   Жертвы, как полагают, были надежно уверены, что подобная операция необходима, и готовы были пойти на ряд платежей в целях завершения административных процедур, необходимых для того, чтобы сделки были окончательно закрыты. Эти процедуры были несуществующие, продажи не происходили, Клавиатура для ноутбука использовалась для обогащения преступников, и мошенники исчезали с суммами,которые жертвы переводили на подставные счета.

   Первое исследование позволило увидеть, как один немецкий гражданин, который использовал множество поддельных удостоверений личности, открыл множество счетов и собрал большое количество переводов от пострадавших. Эта информация привела к выявлению других членов преступной сети, демонтированной с помощью 24 арестами на Тенерифе и один в Гран-Канария.

   Однако, по словам полицейских, подробности распределения функций в сети из верхней части группы,пока уточнить не удалось, найдены лишь просто подставные лица,или различные менеджеры среднего уровня,ответственные за распределение потенциальных жертв, управления системой связи с ними, мониторинг банковских счетов, изготовление фальшивых документов или вербовки новых членов.

   Кроме того, были проведены обыски, в которых найдено большое количество поддельных документов и фальшивых удостоверений личности или ложных бумаг, и множество списков владельцев прав на таймшер, компьютеры, факсы, принтеры, инструкция по переговорам с потенциальными жертвами, и более 9000 евро наличными.