 Испанская национальная полиция, в совместном расследовании с лондонской городской полицией, избавилась от финансовой преступной группы "котельная" в Пальма де Майорка, члены которой обманули тысячи британских граждан на 50 миллионов фунтов стерлингов и 57 миллионов евро. Расследование продолжалось в течение 18 месяцев.
Преступная группа в средствах массовой информации с помощью агрессивной кампании предлагали привлекательные инвестиционные продукты и готовые фирмы, которые в действительности не существует, и жертвам приходилось передавать свои деньги на банковские счета, открытые в Испании под вымышленными именами, после чего деньги просто обналичивались или направлялись на счета в иностранные банки.
17 британцев были арестованы, 11 банковских счетов было заблокировано, пять домов и основня штаб-квартира или "котельная" в Пальма-де-Майорка подверглись нескольким обыскам. Найдены телефоны жертв из Британии, списки и иная документация, подтверждающая преступную деятельность группы. Несколько полицейских из лондонского Сити ездили в Испанию, чтобы сотрудничать в проведении последней стадии операции. 15 Аресты были произведены в Пальма-де-Майорка, и еще два в Санта Понка, Cavia.
Списки сотен возможных жертв были найдены, кроме того найдены и руководство о том, как получить клиентов, банковские документы, 23 портативных компьютера, 18 мобильных телефонов также были изъяты. |
Feed Entries © Все статьи на сайте являются уникальными и охраняются в соответствии с Законом о защите авторских прав. Перепечатка возможна только с указанием гиперссылки на сайт.