|
В городе Овьедо сотрудники La Guardia арестовали двух предпринимателей, которые обвиняются в совершении мошенничества на сумму, которая превышает 600 тысяч евро.
Шестидесятилетний бизнесмен, проживающий в Salinas-Castrill?n (Asturias) и его партнер 54 лет, проживающий в San Claudio-Oviedo, (Asturias) были взяты под пристальное наблюдение еще весной этого года. В мае текущего года после иска, поданному в суд города Овьедо, на предприятие, основанное в Толедо, Гражданская гвардия начала расследование по так называемой операции "Могу", чтобы уточнить эти утверждения и, чтобы проверить, существуют ли еще жертвы предполагаемого преступления.
Операция привела гражданскую гвардию к изучению деятельности компании, основанной в промышленной зоне Olloniego-Овьедо (Астуриас), из которых один из арестованных был менеджером. Есть сведения, что сразу несколько подставных компаний связаны, но пока это не нашло отражение в книгах реестра.
 В конце мая агенты полиции полиции получили ордер на обыск в офисах этих бизнесменов, после того, как была получена очередная жалоба на них. Как раз полицейским и удалось перехватить партию консервов на 4000 евро, котору мошенники еще не успели переоформить на себя. Изъято огромное количество документации, которая сейча тщательно изучается полицией.
Исчерпывающий анализ документации и сбора информации, проведенного Гражданской гвардии, сыграли важную роль в следствии и позволило установить контакты с рядом свидетелей и представителями корпорации в нескольких провинциях. Обнаружено, что незаконным путем мошенники присвоили себе товарных и дененжных средств более чем на 600 тысяч евро.
Главным образом эта сумма сложилась в отношении закупок продовольствия, фрахтование судов, проката автомобилей, мебели... Более 70 заявителей обратилось в итоге в правоохранительные органы.
Методы, использовавшиеся жуликами были стары как мир. Они арендовали здания в промышленных зонах, которые были оснащены адекватной инфраструктурой для ведения коммерческой деятельности. А сами они только делали вид, что собираются расплатиться за полученные товары.Которые они затем реализовывали по своим каналам. Или за фрахт судна или яхты.
Чтобы заслужить доверие поставщиков, были использованы подставные фирмы, которые не зарегистрировались в Коммерческом регистре, но были получены согласования властей о предварительной CIF для проведения коммерческой деятельности.
Таким же образом они не оплатили прокат автомобилей представительского класса, на которых они приезжали на переговоры с крупными поставщиками, чтобы произвести впечатление.
Гражданская гвардия обещает довести эту историю до логического судебного наказания, и гарантирует , что у нее достаточно доказательчст для суда. |
Feed Entries © Все статьи на сайте являются уникальными и охраняются в соответствии с Законом о защите авторских прав. Перепечатка возможна только с указанием гиперссылки на сайт.