Отчеты показывают, компания в мошеннических целях использовала фальшивые данные на клиентов. Одним из арестованных является Франческа Пардо, бывший директор логистического центра в Сан-Фелиу-де-Льобрегат, который якобы санкционировал выплату ложных фактур которые затем были направлены AXA, согласно Cadena Ser.

    

     Это была та сама компания против которой Гражданская гвардия в октябре прошлого года открыла преследование, когда серьезные нарушения учета выплыли на свет после внутреннего аудита.

     Все арестованные сделали первое заявление в суде в  Cornell? de Llobregat  и были выпущены под залог без права выехать из Испании. В общей сложности в ходе операции было арестовано 13 человек. Полиция уверена, что в деле появятся и новые обвиняемые.

 

     Кроме этого громкого дела,испанская газета El Pa?s призывает власти обратить внимание на компанию ExxonMobil. По мнению репортеров - здесь вершина мошенничества - как заявляют в газете,компания с оборотом в 9миллиардов евро не заплатила ни цента налогов, прикрываясь лазейками в законодательстве для фирм,имеющих активы в зарубежных акциях.Эта система была создана в 1995 году для привлечения иностранных инвестиций в обмен на почти полную налоговую свободу.